声明：广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠东农商银行”）2025年度股东会会议（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月22日上午10:00开始。

2. 会议召开地点：惠州市惠东县平山青云居委河南路88号东逸华庭5座惠东农商银行二楼会议室。

3. 会议表决方式：现场记名投票。

4. 会议召集人：惠东农商银行董事会。

5. 会议主持人：惠东农商银行冯大腾董事长。

二、会议出席情况

广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠东农商银行”）股东总数4106名，总股本1,128,997,391股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共82名（其中35名股东委托代理出席），共持有惠东农商银行总股份数为556,979,693股，占惠东农商银行总股本的49.33%。其中3名股东的表决权被限制，被限制表决权的股份数合计为77,628,125股，即本次股东会代表惠东农商银行有表决权股份数为479,351,568股，占惠东农商银行总股本的42.46%。符合会议召开的条件。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，议案表决情况如下：与会股东对上述议案逐项进行投票表决，经统计投票结果，通过如下决议：

股东会〔2025〕年度第1号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会2025年度工作报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第2号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事2025年度工作报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第3号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度工作总结及2026年工作计划的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第4号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年三农金融业务开展情况及2026年工作计划的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第5号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年小微企业金融服务开展情况及2026年工作计划的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第6号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年绿色金融工作开展情况及2026年工作计划的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第7号：通过了《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度审计报告及管理建议书的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第8号：通过了《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度内部控制评价专项审计报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第9号：通过了《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况专项审计报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第10号：通过了《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第11号：通过了《关于聘请中介机构对广东惠东农村商业银行股份有限公司2026年度财务等事项进行审计工作的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第12号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股份分红方案的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第13号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第14号：通过了《关于评估广东惠东农村商业银行股份有限公司2021-2025五年发展战略规划的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第15号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东评估情况报告的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第16号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市亨源实业发展有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

因该议案与股东惠州市亨源实业发展有限公司、吴伟文有关联，故回避表决。赞成369,925,258股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第17号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市融通投资有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

因该议案与股东惠州市融通投资有限公司有关联，故回避表决。赞成390,816,703股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第18号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市胜业光电制品有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

因该议案与股东惠州市胜业光电制品有限公司有关联，故回避。赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第19号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东周汉杰及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

因该议案与股东惠东县金利丰实业发展有限公司、周汉杰有关联，故回避表决。赞成451,092,838股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第20号：通过了《关于刘拥文同志辞去广东惠东农村商业银行股份有限公司执行董事职务的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第21号：通过了《关于选举王斌兵同志为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

因该议案与股东王斌兵有关联，故回避。赞成479,349,508股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第22号：通过了《关于选举禤伟明同志为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

股东会〔2025〕年度第23号：通过了《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2026年度高管人员薪酬预算、履职待遇和业务支出预算方案的议案》；

赞成479,351,568股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证意见

广东科明律师事务所刘声平、王思瑶律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、决议内容、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

    广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

                                                           2026年4月22日