广东惠东农村商业银行股份有限公司各股东：

     根据法律法规及本行《章程》规定，董事会决定召开2025年度股东会（以下称“本次会议”）。现将有关事项通知如下：
        一、会议时间

        2026年4月22日（星期三）上午9:00至9:59办理会议签到，10:00正式开会（具体以公告为准）。
        二、会议地点

惠东农商银行总行二楼会议室（惠东县平山青云居委河南路88号名门小区大门侧农商银行）。

三、本次会议召集人

本次会议由董事会召集。

四、会议召开方式及表决形式

    本次股东会以现场会议方式召开，采取现场记名投票方式表决。

  五、会议内容

（一）报告事项

1.广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年股东会决议执行情况的报告；

2.广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度董事会合规履职情况的报告；

3.广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年关联交易管理情况的报告；

4.广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年股权质押管理情况的报告；

5.广东惠东农村商业银行股份有限公司对董事会及其成员2025年度履职监督评价情况的报告；

6.广东惠东农村商业银行股份有限公司对监事会及其成员2025年度履职监督评价情况的报告；

7.广东惠东农村商业银行股份有限公司对高级管理层及其成员2025年度履职监督评价情况的报告；

8.其他需要报告的事项。

（二）审议事项

1.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会2025年度工作报告的议案》；

2.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事2025年度工作报告的议案》；

3.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度工作总结及2026年工作计划的议案》；

4.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年三农金融业务开展情况及2026年工作计划的议案》；

5.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年小微企业金融服务开展情况及2026年工作计划的议案》；

6.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年绿色金融工作开展情况及2026年工作计划的议案》；

7.审议《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度审计报告及管理建议书的议案》；

8.审议《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度内部控制评价专项审计报告的议案》；

9.审议《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况专项审计报告的议案》；

10.审议《关于确认中介机构出具广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬制度执行情况专项审计报告的议案》；

11.审议《关于聘请中介机构对广东惠东农村商业银行股份有限公司2026年度财务等事项进行审计工作的议案》；

12审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股份分红方案的议案》；

13.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告的议案》；

14.审议《关于评估广东惠东农村商业银行股份有限公司2021-2025五年发展战略规划的议案》；

15.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东评估情况报告的议案》；

16.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市亨源实业发展有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

17.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市融通投资有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

18.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市胜业光电制品有限公司及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

19.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东周汉杰及其关联方2026年度关联交易统一授信的议案》；

20.审议《关于刘拥文同志辞去广东惠东农村商业银行股份有限公司执行董事职务的议案》；

21.审议《关于选举王斌兵同志为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

22.审议《关于选举禤伟明同志为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

23.审议《关于广东惠东农村商业银行股份有限公司2026年度高管人员薪酬预算、履职待遇和业务支出预算方案的议案》。

（三）召集现场股东召开座谈会

六、参会人员

全体股东、董事会成员、经营层班子成员、各部门和各支行负责人以及邀请的有关人员。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人以及受托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
        七、会议登记事项

（一）为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1.自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加本次会议的，受托人须携带授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证办理登记手续。

2.法人股东须携带法人营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托他人参加本次会议的，受托人须携带法人营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件及受托人身份证办理登记手续。法人股东相关复印件均需加盖公司公章。

        （二）预登记起止时间：2026年4月2日至4月21日（上午9:00至12:00、下午14:30至17:00）。

（三）预登记地点：各自然人股东、法人股东登记地点为各相应的经办支行。

八、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2026年4月22日（星期三）上午9:00至9:59到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东须携带本人身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，受托人须携带授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证办理签到手续。

（二）法人股东须携带法人营业执照复印件、法定代表人身份证办理签到手续；委托他人参加本次会议的，受托人须携带法人营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件及受托人身份证办理签到手续。法人股东相关复印件均需加盖公司公章。
        九、会务联系人及联系电话

总行办公地址：惠东县平山青云居委河南路88号名门小区侧农商银行），会务相关事宜可向党委（董事会）办公室咨询。

联系人：谢炼新，办公电话：0752-8921616、13923652233

十、其他事项

（一）本通知在本行各营业网点公布及在公众号发布，本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本行党委（董事会）办公室，敬请各位股东留意。

（二）2026年4月21日为本次股东会的股权登记日，股权登记日当天17:00后登记在册的股东享有出席股东会的权利。

（三）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发【2013】43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、本行授信逾期未消除以及被司法冻结股权的股东，本次会议不享有表决权。

（四）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

          授权委托书.docx

广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日