声明：广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠东农商银行”）2025年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月21日上午10:00开始；

2. 会议召开地点：惠州市惠东县平山青云居委河南路88号东逸华庭5座惠东农商银行二楼会议室；

3. 会议表决方式：现场记名投票；

4. 会议召集人：惠东农商银行董事会；

5. 会议主持人：惠东农商银行冯大腾董事。

二、会议出席情况

广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠东农商银行”）股东总数4102名，总股本1,128,997,391股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共83名（其中33名股东委托代理出席），共持有惠东农商银行总股份数为591,240,890股，占惠东农商银行总股本的52.37%。其中2名股东的表决权因出质超过其所持本行股权50%而被限制，被限制表决权的股份数合计为66,325,801股，即本次股东大会代表惠东农商银行有表决权股份数为524,915,089股，占惠东农商银行总股本的46.49%。符合会议召开的条件。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，议案表决情况如下：与会股东对上述议案逐项进行投票表决，经统计投票结果，通过如下决议：

第一次临时股东会〔2025〕年第1号：通过了《关于选举冯大腾同志为执行董事的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第2号：通过了《关于选举刘拥文同志为执行董事的议案》；

因该议案与股东刘拥文有关，故回避表决。赞成524,913,029股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第3号：通过了《关于取消赖志灵同志为执行董事职务的议案》；

因该议案与股东赖志灵有关，故回避表决。赞成524,862,343股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第4号：通过了《关于撤销广东惠东农村商业银行股份有限公司监事会的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第5号：通过了《关于修订广东惠东农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第6号：通过了《关于修订广东惠东农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第7号：通过了《关于修订广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

第一次临时股东会〔2025〕年第8号：通过了《关于修订广东惠东农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法的议案》；

赞成524,915,089股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证意见

广东八维律师事务所陈熹煜、廖嘉滢律师对本次会议进行了现场见证，并出具《广东八维律师事务所法律意见书》：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

    广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                             2025年11月21日