广东惠东农村商业银行股份有限公司各股东：

    根据法律法规及本行《章程》规定，董事会决定召开2024年度股东大会（以下称“本次会议”）。现将有关事项通知如下：
    一、会议时间

    2025年5月26日（星期一）上午9:00至9:59办理会议签到，10:00正式开会。
     二、会议地点

惠东农商银行总行二楼会议室（惠东县平山青云居委河南路88号名门小区大门侧农商银行）。

三、本次会议召集人

本次会议由董事会召集。

四、会议内容

（一）报告事项

1.广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年股东大会决议执行情况的报告；

2.广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会2024年度合规履职情况的报告；

3.广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况的报告；

4.广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度股权质押管理情况的报告；

5.广东惠东农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会及其成员2024年度履职监督评价情况的报告；

6.广东惠东农村商业银行股份有限公司监事会关于对监事会及其成员2024年度履职监督评价情况的报告；

7.广东惠东农村商业银行股份有限公司监事会关于对高级管理层及其成员2024年度履职监督评价情况的报告；

8.其他需要报告的事项。

（二）审议事项

1.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会2024年度工作报告》的议案；

2.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届监事会2024年度工作报告》的议案；

3.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度工作报告及2025年工作计划》的议案；

4.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年三农金融业务开展情况及2025年工作计划》的议案；

5.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年小微企业金融业务开展情况及2025年工作计划》的议案；

6.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年绿色金融工作开展情况及2025年工作计划》的议案；

7.审议关于确认中介机构出具《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度审计报告及管理建议书》的议案；

8.审议关于确认中介机构出具《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价专项审计报告》的议案；

9.审议关于确认中介机构出具《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况专项审计报告》的议案；

10.审议关于确认中介机构出具《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬制度执行情况专项审计报告》的议案；

11.审议关于聘请中介机构对《广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度财务等事项进行审计工作》的议案；

12.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

13.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》的议案；

14.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案；

15.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》的议案；

16.审议关于评估《广东惠东农村商业银行股份有限公司2021-2025五年发展战略规划》的议案；

17.审议关于调整《广东惠东农村商业银行股份有限公司2021-2025五年发展战略规划》的议案;

18.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况报告》的议案；

19.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市亨源实业发展有限公司及其关联方2025年度关联交易统一授信》的议案；

20.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市融通投资有限公司及其关联方2025年度关联交易统一授信》的议案；

21.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东惠州市胜业光电制品有限公司及其关联方2025年度关联交易统一授信》的议案；

22.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东周汉杰及其关联方2025年度关联交易统一授信》的议案；

23.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司主要股东戴利及其关联方2025年度关联交易统一授信》的议案；

24.审议关于《广东惠东农村商业银行股份有限公司2025年度高管人员薪酬预算、履职待遇和业务支出预算方案》的议案；

25.审议关于选举《赖志灵同志为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事》的议案。

（三）召集现场股东召开座谈会

五、参会人员

全体股东、董事会成员、监事会成员、经营层班子成员、各部门和各支行负责人以及邀请的有关人员。

 股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。    
     六、会议登记事项

（一）为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1.自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次会议的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人或其授权代表持机构代码证副本复印件和法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

       （二）预登记起止时间：2025年5月6日至5月25日（上午9:00至12:00、下午14:30至17:00）。
       （三）预登记地点：各自然人股东、法人股东登记地点为各相应的经办支行。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2025年5月26日（星期一）上午9:00至9:59到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。 
    八、会务联系人及联系电话

总行办公地址：惠东县平山青云居委河南路88号名门小区侧农商银行），会务相关事宜可向党委（董事会）办公室咨询。

联系人：谢炼新，办公电话：0752-8921616、13923652233

       九、其他事项

（一）本通知在本行各营业网点公布及在公众号发布，本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本行党委（董事会）办公室，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

          附件：股东大会授权委托书.doc

广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年五月六日