广东惠东农村商业银行股份有限公司各股东：

    根据法律法规及本行《章程》规定，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）。现将有关事项通知如下：
    一、会议时间

    2024年12月18日（星期三）上午9:00至9:59办理会议签到，10:00正式开会。
        二、会议地点

惠东农商银行总行二楼会议室（惠东县平山青云居委河南路88号名门小区大门侧农商银行）。

三、本次会议召集人

本次会议由董事会召集。

四、会议内容

      1.审议《关于沈国辉辞去广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届监事会股东监事以及监事会下设委员会委员等相关职务》的议案；

2.审议《关于选举沈岸标为广东惠东农村商业银行股份有限公司第三届监事会股东监事》的议案；

3.审议《关于调整历年留存未分配利润和贷款损失准备》的议案。
        五、参会人员
        全体股东、董事会成员、监事会成员、经营层班子成员、各部门和各支行负责人以及邀请的有关人员。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
        六、会议登记事项

（一）为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1.自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次会议的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

        （二）预登记起止时间：2024年12月2日至12月17日（上午9:00至12:00、下午14:30至17:00）。

（三）预登记地点：各自然人股东、法人股东登记地点为各相应的经办支行。

七、会议出席及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2024年12月18日（星期三）上午9:00至9:59到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到；

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。 
        八、会务联系人及联系电话

总行办公地址：惠东县平山青云居委河南路88号名门小区侧农商银行，会务相关事宜可向党委（董事会）办公室咨询。

联系人：谢炼新，办公电话：0752-8921616、13923652233。

        九、其他事项

（一）本通知在本行各营业网点、公众号及公司网站发布，本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本行党委（董事会）办公室，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

附件：股东大会授权委托书.doc

广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二日