广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会保证以下信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年末本行第二届董事会原有成员10名，2023年本行按照《公司法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规，以及本行《章程》等规定，经过补选及董事会换届选举，增加董事会成员。2023年经中国银行保险监督管理委员会惠州监管分局核准，胡平同志任本行职工董事，李庆华同志任本行股权董事，蒋海、刘赞良、伍祥同志任本行独立董事。截至公告日，本行第三届董事会成员共15名，具体如下：

一、职工董事

周海鹏（董事长）、古健辉、刘拥文、胡平

二、股权董事

黎志忠、吴伟文、李庆华、许胜西、戴利、周汉杰

三、独立董事

蒋海、李弘、周元昕、刘赞良、伍祥

 特此公告。

广东惠东农村商业银行股份有限公司

2023年7月28日