广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会保证以下信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行第二届董事会原有成员12名，2022年因部分董事工作调动等原因，梁擎、贾立群、黄伟波等3名同志已辞去本行职工董事职务，林桂华同志已辞去本行外部董事职务。为此本行按照《公司法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规以及本行《章程》规定，补选第二届董事会成员。现经中国银行保险监督管理委员会惠州监管分局核准，周海鹏同志任本行职工董事、董事长，古健辉同志任本行职工董事。截至公告日，本行第二届董事会成员如下：

一、职工董事

周海鹏（董事长）

古健辉

刘拥文

二、外部董事

黎志忠

吴伟文

许胜西

戴  利

周汉杰

李  弘（独立董事）

周元昕（独立董事）

接下来，本行将按照法定程序选举补足董事会成员，并持续做好拟任董事的任职资格报送审批工作。

特此公告。

                                          广东惠东农村商业银行股份有限公司

                                                                       2022年12月15日