广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠东农商银行”或“本行”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照信息披露工作有关规定，董事长或行长变更应予以披露，现将有关事项公告如下：

根据省联社党委关于免去叶庚良同志惠东农商银行党委书记以及提议免去其惠东农商银行董事长的决定，叶庚良同志现已调离本行工作，其本人也向本行董事会提交请辞书，请求辞去其担任的惠东农商银行董事、董事长以及董事会下设相关委员会等职务。与此同时，根据省联社党委决定，任命梁擎同志为惠东农商银行党委书记。目前，梁擎同志已到位任职。董事长一职需待省联社推荐任命以及监管部门任职资格核准等程序之后方可履职。

为了强化公司治理运作，推进董事会各项工作顺利开展，根据《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2018年第5号）第一百一十四条规定“农村中小金融机构董事长缺位时，可以按照公司章程等规定指定符合相应任职资格的人员代为履职”。

2019年8月9日，经惠东农商银行第二届董事会第四次临时会议审议通过，推举贾立群同志在新任董事长任职资格获得批复及正式履职之前，代为履行董事长职责，代为履职期限不超过六个月。

贾立群同志现任惠东农商银行董事、行长职务，其具备《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2018年第5号）第九十七条、第一百条、第一百零二条、第一百零三条等规定的董事任职资格的基本条件，并在任职之前已获得银保监部门关于董事和高级管理人员的任职资格核准。

目前，本行董事长虽暂时缺位，但并未对董事会以及全行的运作产生影响，全行经营管理工作一切正常。本行董事会将按照法定程序尽快完成董事长任职等相关后续工作。

特此公告。   

                                                                     广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                        2019年8月12日