广东惠东农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行于2018年11月启动了第一届董事会期满换届工作，并根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015年第3号）以及本行《章程》等相关规定，选举产生了第二届董事会成员以及董事会下设委员会成员。 本行第二届董事会由13名成员组成，期间由于个别成员职务调整变动等因素，现有董事12人。除连选连任的董事之外，新任的董事以及董事会秘书的任职资格近期已获得惠州银保监分局的核准通过，现将第二届董事会构成情况报告如下： 一、职工董事： 叶庚良（董事长） 贾立群 蔡宇红 刘拥文 二、非职工董事： 黎志忠（惠州市鸿业电力有限公司派出董事） 吴伟文（惠州市亨源实业发展有限公司派出董事） 林桂华（惠州市融通投资有限公司派出董事） 许胜西（惠州市胜业光电制品有限公司派出董事） 戴 利（自然人董事） 周汉杰（自然人董事） 黄 慧（独立董事） 蓝碧桃（独立董事） 三、董事会秘书：罗丽强 以上董事会成员中，叶庚良、贾立群、黎志忠、吴伟文、戴 利、周汉杰、黄慧等7人连选连任；蔡宇红、刘拥文、林桂华、许胜西、蓝碧桃等5人新选举担任。针对董事会成员缺员或者出现调整的情况，本行将按照法定程序进行选举补足或者调整。 广东惠东农村商业银行股份有限公司董事会 二〇一九年六月五日 返回